軸馬１頭流し屋

競馬詐欺撃退（第二弾）
先日の、「偽造馬券の見破り方（第一弾）」に続いて、競馬詐欺情報会社の撃退法を書きますね。これは、私の知人が被害にあって、弁護士に相談中で、その情報を記載しました。

１）新宿区の長島ビル

ここが事務所の会社は詐欺会社といってよい。このビルは、詐欺集団が実体のない会社で使うビル。ここには事務所が無いレンタル事務所である。
同様なビルが下記のＵＲＬに載っています。
http://www17.ocn.ne.jp/~kitatiku/atesakityuui/atesaki.htm
ここに記載されている住所はすべて、振り込め詐欺や架空会社で使われています。

２）０８０で始まる電話番号
担当者や会社の電話番号が０８０で始まる電話番号は、お金に困った人から買った携帯電話である可能性が非常に高い。したがって、情報会社が０８０で始まる番号を使う場合、詐欺と疑った方が良い。

３）新しい詐欺の手口（第三者の勧誘）
ステップ１：ある日Ａ君（被害者）の処に、ＢＢ会社のＢ氏から「ＢＢ会社は情報を横流しする会社です。お金持ちのクライアントがＣＣ情報会社の競馬情報を欲しがっている。１．５倍の情報料を支払うので、貴方にＣＣ情報会社の競馬情報を買って、横流しして欲しい」という電話が来ることから事件が始まる。情報量は１５０万円～５００万まで色々。Ａ君は、情報料が全額払ってもらえて、手元に５０％残るわけだから、断る道理はないと考える。

ステップ２：早速、Ａ君はＣＣ情報会社に「高額配当のレース情報が欲しい」と電話する。ＣＣ情報会社の担当Ｃ氏は「○○○万円の情報があります。この情報は、年間数レースしか提供されない、競馬関係者の救済レース、去年は７レース提供され１レースしか外れてない」と言う。更に、「貴方は初めての方なので、情報料の１０％を水曜日までに入れてくれたら、△△番号を発行します。この番号は当日情報を聞くための番号です。なお、外れることはありえませんが、万が一外れた時には、情報量の１．５倍回収できるまで補填レースを組みます。」と言う。

ステップ３：Ａ君はＢ氏にこのことを伝えて、１０％Ａ君の口座に振り込むことを伝える。Ｂ氏は「クライアントに伝えます」といって、

ステップ４：数日経つと、Ｂ氏から電話が来て「クライアントが△△番号が無ければ、情報料の１．５倍の金は出せないと言っている」で、「クライアントから金が入るのは確実なので、Ａさん、１０％を立て替えて、△△番号をもらってくれませんか？」という提案がある。Ａ君はＢ氏に「必ず情報料の１．５倍の金の誓約書」を書かせる。その誓約書（念書）はＢＢ会社名義で書かれている。

ステップ４：Ａ君は１０％のお金は１０万円～５０万円程度なので、「△△番号」さえ手に入れば、１．５倍の金が入るのは確実だからと、ＣＣ情報会社と売買契約書を交わして、水曜日までにＣＣ情報会社に１０％手付金○○万円を振り込む。そして「△△番号」を手に入れる。そして、Ｂ氏に伝える。Ｂ氏は「クライアントに伝える」

ステップ５：この後、いろんなケースがある。
　ケース１：ＢＢ会社が倒産するケース。Ｂ氏曰く「今日、朝会社に出て見たら、会社の中がもぬけの殻になっていた。でもＡさんには申し訳ないので、私がお金を工面するので、待ってください」と言って、数か月、返金の期待を抱かせて、Ｂ氏の携帯が音信不通になる。ＢＢ社は実体のない幽霊会社で誓約書（念書）が紙くずになる。自腹の１０％の手付金○○万円がＣＣ情報会社のＣ氏に返金を請求しても、契約不履行で返金してもらえない。

ケース２：Ｂ氏との連絡がつかなくなるケース。ＣＣ情報会社のＣ氏から残金の支払いの電話が頻繁にきて、「Ａさん、契約不履行があったら、他のお客に迷惑が掛かって、こっちは損害を被るので、損害賠償をしてもらう」ときつく脅かされる。自腹の１０％の手付金○○万円がムダになるので、残りの残金を自腹で払う。競馬の当日、ＣＣ情報会社の情報は外れて、Ｃ氏からしばらく補填レースの提供を受けるが、全てハズレ。そのうち、ＣＣ情報会社のＣ氏の携帯がつながらなくなる。

以上、もうお分かりだと思いますが、ＣＣ情報会社とＢ氏はグルですよね。「お金持ちのクライアント」など存在しません。Ｂ氏はＣＣ情報会社の社員の場合もありますし、フリーの勧誘員でＣＣ情報会社から成功報酬をもらっている場合もあります。
詐欺とバレる時期を遅らせるために、長く「補填レース」情報を提供したり、Ｂ氏のように「申し訳ないから、私が工面して、必ず返す」という手口を取ります。

４）対応策
騙されないことが一番ですが、
（１）「新宿区の長島ビル」の会社住所は危険
（２）情報会社の住所を地図で調べる。
　　　関係のないマンションや一部上場企業だったりする。
（３）担当者の番号が０８０の場合は危険
（４）会社か担当者の番号は必ず固定電話番号（市外局番付き番号）であること。
　　　契約書などのやり取りでＦＡＸが使われる固定電話を記録しておくこと。
　　　コンビニでＦＡＸサービスがあるので、要注意。
（５）送金履歴、売買契約書は必ず保管しておくこと
　　　　送金相手：銀行、口座番号、口座名、送金金額、年月日
　　　　　　　　　住所、電話番号。
　　　　これらの書類は後日、被害の実証に必須。
　　　　売買契約書を交わさない会社は、その時点で詐欺集団と決めつけていい。