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2020.10.20
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カテゴリ:金融

為維持或增加賬戶活躍度,包括賬戶餘額在內的財務活動數量必須大於銀行要求的餘額。出示並保留公司營業執照。不要與受經濟制裁的政治不穩定地區或國家做生意。及時注銷公司未使用或長期未使用的銀行賬戶,防止因欠款被銀行強制關閉,造成公司董事個人信用受損。重新注冊一家新的香港公司,並預約重新開戶。

銀行開戶優惠及手續簡介,只需五個簡單步驟,輕鬆於手機開立銀行儲蓄戶口,足不出戶享受便捷銀行服務!選擇其他香港銀行辦理開戶業務。准確選擇您需要在公司注冊銀行(以香港公司為例)、彙豐銀行、香港渣打銀行、香港恒生銀行、香港中國銀行開戶所需的銀行賬戶。本地賬戶是指在公司注冊地的銀行開立的公司賬戶,例如香港公司在香港銀行開立的賬戶,或者國內公司在境內銀行開立的公司賬戶。在公司注冊地以外的銀行開立的賬戶。(以內地銀行為例)、平安銀行、上海浦東發展銀行、交通銀行、招商銀行。離岸賬戶是指在公司注冊地以外的銀行開立的公司賬戶,如香港公司在中國或美國的銀行開立的公司賬戶,或者英國公司在香港的銀行開立的公司賬戶。



仔細准備銀行KYC盡職調查所需的信息以彙豐銀行為例,彙豐KYC盡職調查所需的信息一般包括:更新的公司注冊證文件;公司或關聯公司的商業證明文件,不限於購銷合同、購銷發票、報關單、提單等;公司或關聯公司的銀行流量。最新的股權結構圖,包括持股10%以上的最終受益人的證明;最近一年的審計報告或財務報表(如有);開戶目的、在香港開戶的原因,以及最初和持續的財富或收入來源;預期的賬戶活動,如交易金額和數量、開戶資金來源、使用的服務類型等。董事和股東的個人背景:工作公司的勞動合同、個人工資的銀行流量、名片、參加活動的記錄、對接的業務證明(如合同)等。

通常情況下,要在香港申請銀行賬戶,申請人需要前往香港進行面試並開戶。目前受疫情影響,可以選擇在內地見證開立香港銀行賬戶,但對客戶有一定要求。作為香港最大的銀行,彙豐進行的KYC盡職調查最具代表性,而其他本地銀行在香港進行的KYC調查內容與彙豐相差不大。由此可見,本地銀行在香港進行的KYC盡職調查非常詳細和全面,但現在香港銀行的開戶政策愈來愈嚴格,審核之嚴,對每一個細節都很關注,但大多數客戶在開戶時往往忽略很多細節,導致拒絕開戶。

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最終更新日  2020.10.20 18:52:07
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